Société anonyme
Au capital de 10 000 000DT
Siège social : Centre Urbain Nord-Avenue Hédi Karray - 1082 Tunis Mahrajéne
Matricule fiscal : 000MPR645721
Registre de commerce : B153881999
CNSS : 210089 - 84
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 mai 2014, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 26 mai 2014, sous le n° 111703170, quittance n° 44097, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs.
- Conventions réglementées.
- Affectation des résultats de l'exercice 2013.
- Emission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration : TUNISIE LEASING, CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CAL&F), Mr Mohamed Bouraoui, Mr Franck Poncin, Mr Abdelkader Rahy, Mr Mongi Ben Tkhayat, Mr Hichem Zghal, Mr Mourad Chammem administrateurs pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
- La nomination de Mr. Sadok BEL KAID nouvel administrateur indépendant.
- La nomination du cabinet FINOR en qualité de commissaire aux comptes pour trois ans qui prendra fin avec l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016
Deux copies des procès-verbaux ci-dessus indiqués ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 Juin 2014, sous le n° B153881999.