Société anonyme
Au capital de 2 300.000 Dinars
Registre de commerce : B137651999
Matricule fiscal : 644861T/A/M/000
Matricule CNSS : 167795-82
Siège social : 7 Rue Abderrazek Karabaka El Menzeh 5
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 Novembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société de Hammamet le 14 Juillet 2014 sous le n°14803065, quittance n°MO65562, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de l'Ariana en date du 19/9/2014 sous le n° 1292 les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
- L'assemblée générale réunie après les délais statutaires légaux, entérine ce retard ne lésant en rien ni les intérêts sociaux ni ceux des actionnaires
- L'assemblée générale ratifie la décision du conseil d'administration portant remplacement du membre du conseil décédé M Ben Ezzeddine Mohamed par M Ben Ezzeddine Faycel conformément à l'article 17 des statuts
- Approbation du rapport du conseil d'administration dans toutes ses parties ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011
- L'assemblée générale décide d'imputer au compte «Résultats reportés» les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
- Approbation de toutes les conventions intervenues au cours de cet exercice telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- L'assemblée générale donne quitus à tous les administrateurs, de leur gestion pour l'exercice clos aux 31 décembre 2011.
- Approbation de la proposition du conseil d'administration réuni en date du 15/9/2012 pour la nomination des membres suivants du conseil d'administration : Mr M'hamed Ben
Ezzeddine : Président, M Faycel Ben
Ezzeddine : membre, Mme Darragi Nadia : membre.