Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat de président du conseil d'administration et de directeur général
Réduction du capital
Information & Télécom Technology Distribution "ITT Distribution"
S.A au capital de 200.000 Dinars
Rue du Lac Toba - immeuble Goldina - les Berges du Lac - Tunis
R.C : N°B01180052010 Tunis
M.F : N°1171730LMB000
CNSS : 320541-53
1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau -Tunis le 16 janvier 2015 sous n°15800488, quittance n°587, il a été décidé de renouveler le mandat :
- des administrateurs suivants : Mr Ali Slama, Mme Faouzia Khalfallah épouse
Slama, Mr Chihebeddine Slama et Mr Ghassen Slama pour une durée de trois ans, qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
- du commissaire aux comptes, la société «Experts Comptables et Consultants Associés-ECECA» pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
2) En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 septembre 2013, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 16 janvier 2015 sous n°15800482, quittance n°581, il a été décidé de renouveler le mandat :
- du président du Conseil d'Administration Mme Faouzia Khalfallah épouse Slama.
- de Directeur Général Mr Chihebeddine Slama.
Et ce pour la durée de leur mandat d'administrateur.
3) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 16 janvier 2015 sous n°15500490, quittance n°589, il a été décidé de :
- Réduire le capital d'un montant égal à cent cinquante mille (150 000) dinars pour le porter ainsi de deux cent mille (200 000) dinars à cinquante mille (50 000) dinars.
- Modifier l'article 7 des statuts.
Deux exemplaires des procès-verbaux susvisés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 9/02/2015 sous le n°D0115722010.