SA au capital de 2000.000 dinars
Adresse : ZI Agareb Route Mahres
km 1 Sfax
MF : 1187240D A M 000
RC : B2526602011
I- Suivant délibération de l'assemblée générale ordinaire qui date du 3 juin 2014, enregistrée à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 22/7/2014 Quittance n°M003611 d'enregistrement n°14803348, il a été décidé :
1- Lecture du rapport de gestion pour l'exercice 2013,
2- Lecture du rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2013,
3- Approbation des états financiers pour l'exercice 2013,
4- Affectation du résultat pour l'exercice 2013,
5- Quitus pour les membres du conseil d'administration pour l'exercice 2013,
6- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2013,
7- Renouvellement de la candidature des membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
II- Suivant délibération du conseil d'administration qui date du 3 juin 2014, enregistrée à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 7/6/2014 Quittance n°M003792 d'enregistrement n°14803516, il a été décidé :
1- Nomination de Monsieur Nabil Bouzayani Président Directeur Général de la société HYPCOM pour les exercices 2014, 2015 et 2016
2- Renouvellement des pouvoirs au Président Directeur Général tel que fixé à l'article deux du procès-verbal qui date du 18/2/2011.
3- Renouvellement de la rémunération du Président Directeur Général tel que fixée à l'article trois du procès-verbal qui date du 18/2/2011.
Dépôt au greffe : Deux exemplaires des 2 PV de l'AGO ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax II le 10/9/2014 sous le numéro 201441548.