Société Informatique et Télématique
S.A. au capital de 200.000 Dinars divisé en 2.000 actions de 100 Dinars chacune
Groupe SFBT
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1080 Tunis
R.C. : B125981997
MF : 428199E AM000
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, au 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis, pour le mardi 7 avril 2015 à 11 H, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers de cet exercice ;
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5) Quitus pour l'exercice aux administrateurs;
6) Affectation des résultats;
7) Renouvellement de mandat d'un administrateur;
8) Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes;
9) Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2014, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.