Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Assurances Salim

Société anonyme

Au capital de 13 300 000 Dinars

Siège social : Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5

Centre Urbain Nord -Tunis -1003

RC : B150661997

MF : 538937CPM 000

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «Assurances Salim» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mercredi 8 Avril 2015, à 10 h 30 mn au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Av. Mohamed V-1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2014 ;
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2014 ;
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2014 ;
4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2014;
7- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres du comité permanent d'audit;
8- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.

Conformément aux dispositions de l'article 37 des statuts, les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrit sur les registres sociaux huit jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.

Les autres titulaires d'actions inférieures à 10 peuvent pour être admis dans l'assemblée générale ordinaire se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.

Tout actionnaire pourra par ailleurs se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un «Pouvoir» soit déposé au siège social de la société Trois jours au moins avant la date de l'Assemblée.

Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société sis à l'Immeuble Assurances Salim, Lotissement AFH/ BC5, au Centre Urbain Nord Tunis.