Nomination de nouveaux administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Augmentation du capital
Modification des statuts
SOCIETE CSM GIAS
Société Anonyme au capital de 28.185.000 Dinars
Siège social : 1, Rue du Lac Toba les Berges du Lac -1053 Tunis
RC : n° 824227942010 Tunis
M.F : n° 1181420E/A/M/000
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n°342575-68
1- Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau Tunis en date du 31 décembre 2014, sous le n° 14513912, quittance na 16798, il a été décidé d'augmenter le capital social de 28.185.000 dinars à 28.545.000 dinars soit une augmentation de 360.000 dinars réalisée par incorporation du fonds spécial d'investissement et attribution gratuite des 3.600 actions nouvelles et il a été décidé de modifier l'article 6 des statuts en conséquence.
2- Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 juillet 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés « Bureau Tunis en date du 13 mars 2015, sous le n°15802713, quittance n° M003598, a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration Mr Ghassen Slama et Mr Chiheb Slama et la nomination de Mr Dan, Frolec et de Mr Bas Luten en qualité de nouveaux administrateurs et ce, pour une durée de trois ans, qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes; la société d'expertise FMBZ KPMG Tunisie, pour les exercices 2013, 2014 et
2015.
3- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 16 mars 2015, sous le n° D2439312010.