«SERET»
Société anonyme
Au capital de 4 200 000 Dinars
Siège social : Hôtel Le Zenith - 8050 Hammamet
Messieurs les actionnaires de la société «SERET» sont invités à
assister, le vendredi 24 Avril 2015 à neuf heures du matin, au siège social, à l'effet de délibérer en :
Assemblée générale ordinaire, sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire
- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2011 et 2012
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2011 et 2012
- Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2011 et 2012
- Approbations d'opérations
- Affectation des résultats
- Quitus aux administrateurs
- Fixation des jetons de présence
- Nomination d'un commissaire aux comptes
- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités
Assemblée générale extraordinaire, à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.