Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire — Société Tunisienne d'assurances

Société Tunisienne d'assurances

Et de Réassurances STAR

Société Anonyme au Capital de 23.076.930 Dinars

Siège social : Square Avenue de Paris Tunis

R.C Tunis B 173391996

Mat Fiscal : 2388 V/P/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués le Jeudi 14 mai 2015 à 9h30 à l'hôtel

Acropole Les Berges du Lac pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'exercice 2014.
• Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2014 et approbation des conventions,
• Approbation des états financiers de l'exercice 2014,
• Quitus aux administrateurs,
• Affectation du résultat de l'exercice 2014,
• Ratification de la cooptation d'administrateurs,
• Fixation des jetons de présence des administrateurs, des membres du comité permanent d'audit et des membres du comité de placement,
• Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément à l'article 48 des statuts d'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation de l'Assemblée au moins cinq actions. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'Assemblée.

Les rapports se trouvent à la disposition des actionnaires à la direction comptabilité square avenue de Paris Tunis dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.