Cooptation d'un administrateur
Nomination de 2 administrateurs
Changement de mode d'administration de la société
Modification statutaire
Nomination du président du conseil et du directeur général
SOMA
Société anonyme
Au capital 516.000 dinars
Siège social : Route de Sousse Sahline Km 10 5 012 - Sahline - Tunisie
RC : N°B116251997
Matricule fiscal : 23 138 S A M 000
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration du 4-11-2014, enregistré à la Recette des Finances à Monastir 5-3-2015 sous le n°15801137. Quittance n°M010711 ; dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 27-3-2015 sous le n°D9164597, il a été décidé :
- D'accepter la démission de 2 administrateurs Madame Nelly Clinard et Madame Magalie Fontaine ;
- De coopter Monsieur Vincent Desnost en qualité d'administrateur;
- De convoquer une AGO pour le 25-11-2014 à 10 h pour ratifier la nomination de Monsieur Vincent Desnost et la nomination de 2 nouveaux administrateurs;
- de convoquer une AGE pour le 26-11-2014 à 10 h pour changer le mode d'administration de la société et modification statutaire.
2- Suivant PV de l'AGO du 25-11-2014 à 10 h, enregistré à la Recette des Finances à Monastir le 5-3-2015 sous le n°15801138 Quittance n°M010713; , dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 27-3-2015 sous le n°D9164597, il a été décidé :
- de nommer Monsieur Vincent Desnost en qualité d'administrateur,
- coopté par le conseil d'administration
- de nommer Madame Dominique Froux et de Monsieur Abel Kaichouh en qualité de nouveaux administrateurs.
3- Suivant PV de l'AGE du 26-11-2014 à 10 h, enregistré à la Recette des Finances à Monastir le 19-3-2015 sous le n°15801405 Quittance n°M013292 ; dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 27-3-2015 sous le n°D9164597, il a été décidé :
- de changer le mode d'administration de la société du mode Président Directeur Général au mode Président du conseil d'administration et Directeur Général ;
En conséquence de modifier l'article 20 et l'ajout d'un nouveau article 20 bis des statuts.
4- Suivant PV de la réunion du conseil d'administration du 26-11-2014 à 11 h, enregistré à la Recette des Finances à Monastir le 19-3-2015 sous le n°15801404 Quittance n°M013290; dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir le 27-3-2015 sous le n°D9164597, il a été décidé :
- De nommer Monsieur Bernard Fontaine en qualité de président du conseil d'administration
- De nommer Monsieur Vincent Desnost en qualité de Directeur Général.