S.A au capital de 9.951.000 TND
Immeuble AL BADR, Rue du lac Mâlaren
Les Berges du Lac 10530 Tunis
MF : 045998B
CNSS : 20596130
I- Assemblée générale ordinaire :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10/4/2014 enregistré à la REAS 1er
Bureau de Tunis le 28/4/2014 sous le n°14804547 Q. n° 5864 dont deux exemplaires y compris les états financiers et les rapports des commissaires aux comptes, ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30/3/2015 sous le n°D1106796, les actionnaires ont approuvé à l'unanimité les états financiers relatifs à la gestion de l'exercice 2013 et ont donné quitus entier aux membres du conseil d'administration.
Ils ont décidé en outre de renouveler pour trois ans, soit 2014, 2015 et 2016, le mandat des Administrateurs suivants :
- Mr Rafik Ben Ayed
- Mme Radhia Abdelmoula,
- Mme Amel Chaffai,
- Al Badr Sicaf représentée par Mr Fakher Smaoui,
- Sefina Sicaf représentée par son président Directeur Général,
- Mr Béchir Nefzi.
II- Conseil d'Administration :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 17/4/2014 enregistré à la REAS 1er Bureau de Tunis le 7/5/2014 sous le n°14804844 Q. n°6219 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 30/3/2015 sous le n°D1106796. Il a été décidé de renouveler pour trois ans, soit 2014, 2015 et 2016, le mandat du Président Directeur Général, Mr Rafik Ben Ayed et lui renouvellement en conséquence, les pouvoirs nécessaires à la gestion de la société.