Au capital de 4.854.000 Dinars
Siège social : 7, rue Amilcar Tunis
MF : 1074752 ZAM000
RC : B2479572008
I- En vertu du PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 5/11/2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 18/11/2014 sous le n° 14812049, quittance n° 14626, l'assemblée générale a décidé de :
- Nommer comme administrateurs Mme Najet Ben Amor, M. Walid Ben Amor et M. Mohamed Ben Amor pour les 3 années 2014, 2015 et 2016;
- Nommer M. Ali Goddi Commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
II- En vertu du procès verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 5/11/2014 tenue à l'issue de l'AGO du jour même et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 18/11/2014 sous le n°14812050, quittance n°14627; le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
- Mme Najet Ben Amor est nommé Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, trois années couvrant les exercices 2014, 2015 et 2016, avec les pouvoirs prévus par les statuts.
- M. Mohamed Ben Amor est confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur trois années couvrant les exercices 2014, 2015 et 2016, avec les mêmes pouvoirs accordés au Directeur Général M. Mohamed Ben Amor.
Deux exemplaires des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 4/12/2014 sous le n°D2422362008.