Renouvellement de mandats des Membres permanents du Comité d'audit
Nomination d'un Membre permanent du Comité d'Audit
Dépôt des documents financiers
Société de Fabrication des Boissons de Tunisie
S.A. au capital de 105.000.000 de Dinars divisé en 105.000.000 d'actions de un dinar chacune
Société mère du Groupe SFBT
Siège social : 5, Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord -1082 Tunis
R.C. : B129561997
MF : 001985G/A/M/000
Affiliation à la CNSS : 0000117107
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des Sociétés 1er Bureau Tunis le 24 avril 2015 sous le n° 15804393 quittance n° 5643, il a été décidé:
- De renouveler les mandats d'Administrateurs :
- de Monsieur Guy de Clercq
- de Monsieur Jean-Claude Palu
- de Monsieur Michel Palu
Pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017
- De renouveler, en qualité de Membres permanents du Comité d'Audit : de Monsieur Guy DE CLERCQ
de Monsieur Jean-Claude Palu
Pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017
De nommer, en qualité de Membre permanent du Comité d'Audit :
Madame Laurence
Dequatre représentant la société Maghreb Investissement
Deux exemplaires dudit procès-verbal, des rapports des Commissaires aux comptes ainsi que des états financiers, sociaux et consolidés du Groupe, arrêtés au 31/12/2014, ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27/4/2015 sous le n° 201520735.