Société anonyme au capital de 4.259.840 Dinars
Siège social : 19, rue d'Athènes 1000 Tunis
MF : 557213C/A/M/000
CNSS : 310357/54
Il appert du PV de l'AGO du 26 août 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis le 19 mars 2015, sous le n° 15802937 quittance n° 3856, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 avril 2015, sous le n° D1377401, ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'exercice 2012.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants :
- Mr Ali Meftah.
- MME Faiza Abassi Meftah.
- Mr Fethi Enneyfer.
- Amen Bank.
- SICAR INVEST.
- STB SICAR.
- STB (2 sièges).
Et ce pour un mandat de 3 ans soit les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Nomination de Mr Mabrouk Ayari, membre de prime global en qualité de commissaire aux comptes, pour un mandat de 3 ans soit les exercices 2013, 2014 et 2015 qui s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant se prononcer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015.