Société Agil de Gestion et de Services
Capital social : 500.000,000 dinars
Siège social : Avenue Mohamed Ali Akid Cité Olympique 1003 Al Khadhra Tunis
MF : 1400127Z/P/M/000
1- Statuts :
Par acte sous seing privé daté du 17 octobre 2014, enregistré à Tunis 1er bureau le 24 février 2015, quittance n°2534, enregistrement n°15802011, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 5 mai 2015 sous le n° D0113212015, il a été constitué une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Société Agil de Gestion et de Services (S.A.GE.S)
Forme juridique : Société Anonyme.
Capital social : 500.000,000 Dinars. divisé en 5000 actions de 100 dinars chacune.
Siège social : Avenue Mohamed Ali Akid cité Olympique 1003 al Khadhra Tunis
Objet social : Gestion des stations de service
Durée : 99 ans.
2- Assemblée générale constitutive :
En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive du 18 mars 2015, enregistré à Tunis 1er bureau le 7 avril 2015. Quittance n°4794. Enregistrement n°15503690, il a été décidé de :
- Approuver les Statuts de la société, de donner quitus au Fondateur et de considérer la société comme définitivement constituée.
- Désigner comme premiers administrateurs pour une période de 3 ans les personnes suivantes :
Les représentants de la société Nationale de Distribution des Pétroles Agil SA qui sont :
- Monsieur Moncef Matoussi.
- Madame Sonia Rekik
- Madame Amel Soussi
- Madame Kaouther Bazdeh
- Monsieur Nebil Smida
- Monsieur Khaled Chebbi
- Monsieur Hichem Ben Cheikh Arbi
- Monsieur Naoufel Mheni.
Les représentants des autres actionnaires :
- Monsieur Ferid Chamakhi pour la Société Tunisienne des Industries de Raffinage
- Monsieur Thabet Ben Krim pour la société de Transport des Hydrocarbures Par Pipeline
- Désigner le Cabinet DDF AUDIT en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans.
3- Conseil d'Administration :
En vertu du PV de la réunion du 1er Conseil d'Administration du 18 Mars 2015, enregistré à Tunis 1er bureau le 7 avril 2015 sous le n°15803687, Quittance n°4791, il a été décidé de désigner :
- Monsieur Moncef Matoussi
Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Hamma Khiari
Directeur Général de la Société et de lui déléguer les pouvoirs énumérés dans ledit PV.
4- Dépôt :
Deux copies des documents requis par la loi ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5 Mai 2015 sous le n°D0113212015 :
- Les statuts de la société.
- L'attestation de dépôt des fonds dans un compte indisponible.
- Le PV de l'assemblée générale constitutive du 18 mars 2015
- Le PV du 1er conseil d'administration 18 mars 2015.
- La déclaration d'ouverture de la patente.
- La Carte d'identification fiscale.
- La copie de la carte d'identité du Directeur Général
- La domiciliation de la société.