et du commissaire aux comptes
Société Tunisienne de contrôle Veritas
Société anonyme
Au capital de D 2 400 000
Siège social : Les Berges du Lac - Angle Rue Lac Mälaren et Rue Lac Ghar El Melh
B.P. 728 -1080 Tunis
RC : Tunis n°B134651996
MF : N°012717X
CNSS : 63711-79
L'assemblée générale ordinaire réunie le 3 juin 2014, a adopté entre autres les résolutions suivantes :
- Approbation des rapports états financiers et conventions relatifs à l'exercice 2013 :
- Renouvellement des mandats d'administrateurs des sociétés Tecnitas et Bureau Veritas International pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016 ;
- Désignation d'un deuxième et d'un troisième représentant permanent de
Bureau Veritas en remplacement des administrateurs Monsieur Eric PARISOT et Bureau Veritas Italie et ce, pour la durée restante de leurs mandats arrivant à échéance à l'occasion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, la Société Delta Consult, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Deux copies du procès-verbal de la dite AGO enregistrées à la recette des finances les berges du Lac le 11 juin 2014 sous le n°14705334, quittance n°053913 ont été déposées le 3 juillet 2014 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n°D1351796 avec les états financiers de l'exercice 2013 sur un support magnétique et sur papier.