Société anonyme
Au capital de 516000 Dinars
Registre de commerce de Tunis : B2499432012
Matricule fiscal : 1249634M/A/M/000
Siège social : 11, bis Ali Riahi Montfleury 1008 Tunis
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à la réunion de
l'assemblée générale ordinaire de la société BIOFIG S.A et ce, le lundi 25 mai 2015 à 11 heures au siège social de la société SIM-SICAR sis au 67, rue Alain Savary-cité Jardins II, bloc B - 3ème étage - 1002, Tunis Belvédère.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2014.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Renouvellement du mandat des administrateurs.
6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7- Fixation des jetons de présence.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Pouvoir pour accomplir les formalités de publicité légales.