A l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2015 à 9h30
GRAS SAVOYE TUNISIE
Société Anonyme au capital de 75.000 Dinars
p. 3312Siège social : Avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, 5ème étage 1073 Montplaisir - Tunis
N° CNSS : 00207411-34
Messieurs les actionnaires de Gras Savoye Tunisie sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 17 juin 2015 à 9h30 au siège de la société sise à l'avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, Bloc Amira - Montplaisir - 1073 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire :
- Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.
- Approbation du bilan du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Allocation de jetons de présence au conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Pouvoirs.
Nous vous invitons à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire ou à vous faire représenter au moyen d'un pouvoir que vous aurez l'obligance de remettre à votre mandataire ou de l'envoyer, dûment signé, un jour franc au moins avant la réunion au siège de la société.
Les documents destinés à l'assemblée sont tenus à votre disposition au siège social durant le délai légal.