Attijari-Immobilière
Société anonyme
Au capital de 150.000 de dinars
Registre de commerce n°B2441682009
Matricule fiscal : 1101937M P M 000
Siège social au 95 Avenue de la Liberté 1002 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 10 avril 2015, enregistré à la recette des finances rue d'Autriche - Tunis- le 22 Avril 2015 sous le n°15802729 quittance n° M035025, et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 Mars 2015 enregistré à la recette des finances rue Habib Thameur de Tunis le 26 Mars 2015 sous le n°15701399, quittance n°M027869, déposés au greffe du registre du commerce du tribunal de première instance de Tunis -guichet unique de l'API de Tunis- le 4 Mai 2015 sous le n°201521660, il a été décidé :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice comptable 2014 ;
- Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice comptable 2014 ;
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice comptable 2014 et lecture du rapport du commissaire aux comptes y afférents ;
- Approbation de la décision de renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
- Approbation de la décision de renouvellement du mandat du président du conseil d'administration
- Approbation de la décision d'admission d'un nouveau actionnaire et administrateur.
- Approbation de la décision du Conseil d'Administration concernant le renouvellement de la nomination du directeur général.
- Approbation de la décision du Conseil d'Administration concernant le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation du résultat de l'exercice comptable 2014 et le reporter sur l'exercice suivant;
- Pouvoirs en vue des formalités.