CEREALIS
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Cotée au marché alternatif de la bourse des valeurs mobilières de Tunis
Au capital social de 4.888.889 TND
Siège social : immeuble Amir El Bouhaira appt n° 1, rue du Lac Turkana, les berges du lac, 1053, Tunis, Tunisie
Matricule fiscal : 849850A/A/M/000
Matricule CNSS : 00340687 23
Les actionnaires de la société CEREALIS sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, pour
p. 3371le mardi 16 juin 2015 à 10h30 à l'institut Arabes des Chefs d'Entreprises (IACE), sis au Boulevard principal, Lac Turkana, les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du groupe CEREALIS relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
3- Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
4- Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
5- Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 et distribution de dividendes.
6- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
7- Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
8- Allocation des jetons de présence aux administrateurs.
9- Information des actionnaires de la Société sur un franchissement de seuil.
10- Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration de la société.
11- Autorisation accordée au Conseil d'Administration de la Société pour la régulation du cours à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
12- Nomination d'un administrateur représentant les détenteurs des actions acquises dans le cadre de l'OPF et,
13- Pouvoirs et formalités. 2015403161SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
CEREALIS
Société anonyme faisant appel public à l'épargne
Cotée au marché alternatif de la bourse des valeurs mobilières de Tunis
Au capital social de 4.888.889 TND
Siège social : immeuble Amir El Bouhaira appt n° 1, rue du Lac Turkana, les berges du lac, 1053, Tunis, Tunisie
Matricule fiscal : 849850A/A/M/000
Matricule CNSS : 00340687 23
Les actionnaires de la société CEREALIS sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire, pour le mardi 16 juin 2015 à 12h15 à l'institut Arabes des Chefs d'Entreprises (IACE), sis au Boulevard principal, Lac Turkana, les Berges du Lac, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Augmentation de capital social de la Société par incorporation partielle de la prime d'émission.
2- Modification corrélative de l'article 6 des statuts.
3- Adoption des nouveaux statuts de la Société, et
4- Pouvoirs pour formalités.