Société Anonyme
Au capital de 10.442.289 dinars
Siège social : GP1 Km 35 Grombalia 8030
RC : B139271997
MF : 6874X/A/M/000
CNSS : 00064295-81
En vertu de procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 avril 2015
enregistré à la recette des finances Avenue la paix Grombalia, sous le n°15801290, Quittance n°033249. L'Assemblée décide ce qui suit :
- Arrêté des états financiers clos le 31/12/2014.
- Autorisation à posteriori des conventions régies par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- Proposition d'affectation de résultats.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre du jour.
- Acceptation de la démission de Mr. Mohamed Jaziri de ses fonctions en tant que Directeur Général.
- Quitus pur et simple, entier et définitif au Directeur Général démissionnaire.
- Nomination de Mr. Imed Zouari en qualité de Directeur Général de la société Gif Filter SA pour une période de trois ans avec les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne gestion quotidienne de la société et d'agir en son nom.
- Attribution aux messieurs Imed Zouari, agissant en qualité du Directeur Général et Nizar Zouari agissant en qualité du directeur Administratif et financier, le pouvoir de signature conjointement au nom de la société, la signature de l'un deux ne suffit pas pour engager valablement celle-ci.
- Nomination de Ml. Walid Loukil en qualité de Directeur Général Adjoint de la société Gif Filter SA pour une période de trois ans avec les pouvoirs les plus étendus et avec un pouvoir de signature séparée.
Deux exemplaires de procès verbal cité ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 13 mai 2015 sous le n°D7396997.