Banque de Tunisie
Société anonyme
Au capital de 150.000.000 dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
R.C : N°B1105941996
MF : 000120 H/P/M/000
Matricule CNSS : 767/88
Les actionnaires de la Banque de Tunisie sont convoqués en assemblée générale Ordinaire le mercredi 17 Juin 2015 à 10 heures, à la «Maison de l'Entreprise» siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Avenue Principale Les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à la gestion 2014,
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2014,
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2014,
- Distribution des bénéfices
- Réaffectation des réserves spéciales
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes pour les exercices 2015-2017
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités réglementaires.
Tout actionnaire peut assister à l'assemblée générale ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.