Société EL ISTIFA
S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 11, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
M.F : 514211Q/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société EL ISTIFA sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 5 juin 2015 à 11 heures, au siège social de la société EL ISTIFA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014.
2. Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2014.
5. Approbation des opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2014.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2014.
8. Fixation des Jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2015.
9. Renouvellement de mandats d'administrateurs
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.