Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du président directeur général
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Fitch North Africa
Société anonyme
Au capital social de 300.000 DT
Siège social : 17, Avenue Mongi Slim, El Menzah 5, Ariana - Tunisie
Matricule fiscal : 578637PAM000
Numéro d'affiliation CNSS : 00224561-06
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis le 24 avril 2015, enregistrement numéro 15804444, quittance numéro 5701, il a été décidé ce qui suit :
- Approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014;
- Renouveler le mandat de monsieur Alain Mera, de monsieur Peter Evans et de la société I.A.R.C représentée par monsieur David Samuel en tant qu'administrateurs de la société, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice social clos le 31 décembre 2017 ;
- Renouveler le mandat de la société "Les Commissaires aux Comptes Associés MTBF" représentée par monsieur Ahmed Belaïfa en tant que commissaire aux comptes de la société, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 mars 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 24 avril 2015, enregistrement numéro 15804442, quittance numéro 5698, il a été décidé de renouveler le mandat de monsieur Alain Méra en tant que Président Directeur Général de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur de la société.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana, le 15 mai 2015 sous le numéro 201523789, deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2015, deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 25 mars 2015, deux exemplaires du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2015, et deux exemplaires du rapport du commissaires aux comptes de la Société.