Application des articles 164, 302 et suivants du code des sociétés commerciales
RC : B0731462015
MF : 1387182Z/A/M/000
1. Dénomination sociale de la société : M.A.M Pack - SA
2. Forme de la société : Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne.
3. Siège social : Kml, route de Menzel Bouzelfa, Soliman - Nabeul.
4. Objet : Production de films en plastique pour emballage et la commercialisation des produits en plastique.
5. Durée de vie de la société : 99 ans de la date de sa constitution définitive.
6. Capital social : 4 500 000 Dinars divisé en 450 000 actions de 10 Dinars chacune
7. En vertu du P.V. de l'assemblée générale extraordinaire du 25/05/2015, les actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social pour le porter de 4 500 000 dinars à
8500 000 dinars et la création de 400 000 actions nominatives d'une valeur nominale de 10 DT chacune soit de 4 000 000 dinars à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription avec suppression du droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'Augmentation de capital.
8. La valeur d'émission des nouvelles actions est de 10 dinars chacune.
9. Apport en nature : Néant
10. Tout actionnaire, détenant au moins le nombre minimum d'actions fixé par la loi dans le capital de la société a le droit pour assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et d'une inscription de ses actions sur un compte tenu par la société.
11. Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
12. Modalités de convocation des assemblées : Suivant les conditions légales.
13. Répartition des résultats : Attribution de 5% pour le fond des réserves légale, le solde à répartir par décision de l'assemblée générale ordinaire.
14. Droit aux dividendes : Les actions nouvelles donneront aux propriétaires le droit aux dividendes à partir de la date de la réalisation définitive de l'augmentation du capital.
15. Dépôt provisoire au greffe du tribunal de première instance de Tunis d'une copie du PV de l'assemblée générale extraordinaire cité en haut sous la référence AC 071092015 le 28/05/2015
16. Le délai ouvert pour la souscription est de 15 jours à partir de la date de la publication au JORT avec la possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai.
17. Banque de dépôt des fonds : ATTIJARI BANK, agence La Soukra - Ariana, compte indisponible numéro 04028114003728327267. 2015R02379SANB2
Société « SELIMAT - SA »
Au capital social de 1 200 . 000 DT
RC : B4481995
MF: 09291R/A/M/000
N° CNSS : 59153-80
En vertu du :
- PV de l'AGO des associés du 25/04/2015 enregistré à la RF d'Akouda le 27/04/2015 sous N° 15800675, quittance n° 12202,
- PV de l'AGE des associés du 25/04/2015 enregistré à la RF d'Akouda le 27/04/2015 sous N° 15800674 quittance N° 12201,
Et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse II le 28/05/2015 sous N° D145195.
Il a été décidé ce qui suit :
1) Assemblée générale ordinaire :
Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2014,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2014,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2014,
- Quitus aux membres du conseil d'administration,
- Affectation des résultats de l'exercice 2014,
- Distribution d'une partie des résultats reportés
- Jetons de présence alloué aux membres du conseil,
- Approbation des conventions entrant dans le cadre des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
2) Assemblée générale extraordinaire :
- L'augmentation du capital social de la société de 1 200 000 DT à 1 350 000 DT,
- Modification de l'article 6 des statuts de la société.