Société « Ecobois » (S.A)
Au Capital de 5 070 000 dinars,
Siège Social : Complexe «Cercle des Bureaux»,
Bureau B4.2.3.4, Centre Urbain Nord - 1082, Tunis Mahrajène
RC : B2454712012
MF : 1239960T/AM/000
CNSS : 321272-08
Les actionnaires de la société «Ecobois » (S.A), sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 24 juin 2015 à 10 heures, au siège de l'actionnaire la société d'investissement au capital risque «ATD SIC AR» sis au rue Lac Leman immeuble Regency - 1053, Les berges du Lac -Tunis, à l'effet délibérer sur l'ordre du jour ci-après :
p. 38601. Approbation des modalités de la convocation et de l'ordre de jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société du mercredi 24 juin 2015.
2. Approbation de la décision de la modification du mode de gouvernance de la société.
3. Approbation de la modification de l'article N° 19 des statuts relatif au mode de gouvernance de la société.
4. Approbation de la modification de l'article N°04 des statuts se rapportant au transfert du siège social.
5. Approbation de la mise à jour des statuts de la société.
6. Convocation du Conseil d'Administration et fixation de son ordre du jour.
7. Pouvoirs pour formalités. 2015403790SANB3
CONVOCATION de l'AGE
Société « COMAPRIM »
S.A Au capital 4.400.000 DT
5, Rue Henry Dunant Place Beausite 1082 Mutuelle Ville
Matricule Fiscal : 539845DPM000
Suite à la décision du conseil d'administration en date du 02/06/2015 La société « COMAPRIM », convoque ses actionnaires pour assister à l'A.G.E de la société qui se réunira en date du 25/06/2015 à 12h au siège de la société LAFICO TUNISIE sis au 83 de l'avenue Mohamed 5 Tunis, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Continuité d'exploitation,
2/ Délégation de pouvoirs en vue des formalités.