Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — Société MSL DIFFUSION

Société MSL DIFFUSION

Société anonyme au capital de 300.000 dinars

Siège social : 32 Avenue de l'ENVIRONNEMENT DAR FADHAL 2036 LASOUKRA

CNSS N° 346211-18

I.F: 1187708V

Messieurs et mesdames les actionnaires de la société MSL DUFFUSION sont convoqués à l'assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2014 qui aura lieu le mardi 30 juin 2015 à 15 heures, au siège de la société sis au 32 Avenue de l'ENVIRONNEMENT DAR FADHAL - 2036 LA SOUKRA Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2014,
2. Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2014,
4. Ratification des conventions,
5. Affectation des résultats,
6. Quitus aux administrateurs,
7. Pouvoir du Président Directeur Général pour constituer des mandataires,
8. Pouvoirs aux représentatives légaux pour souscrire aux capitaux des autres sociétés du groupe et ratification des souscriptions antérieures,
9. Pouvoirs pour formalités.