SIMOP TUNISIE

Société anonyme

Au capital de 500 000,000 dinars

Siège social : 3 Impasse n°5 Rue 8612

Z.I Charguia 1- 2035 Tunis

Matricule Fiscal : 644572M/A/M/000

Registre de Commerce Tunis : B122411999

N° CNSS : 210223-24

Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 Juin 2014 enregistré à la recette des finances La Charguia Tunis le 27 août 2014 enregistrement n°1470506 Quittance

n° 64605, il résulte l'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 et l'affectation des résultats. Messieurs Abdelwaheb Essafi, Mahmoud Bouden, Mohamed Taoufik Ben Khemis et la société Prologic Tunisie ont été désignés membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans. Monsieur Faïez Fakhfakh a été désigné Commissaire aux Comptes pour une durée de 3 ans.

Du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 Juin 2014 enregistré à la recette des finances La Charguia Tunis le 3 septembre 2014 enregistrement n°14705219 Quittance n°7066271, Monsieur Mahmoud Bouden a été désigné Président Directeur Général pour une durée de 3 ans avec les pouvoirs étendus. Messieurs Abdelwaheb Essafi et Mohamed Taoufik Ben Khemis ont été désignés Directeurs Généraux Adjoints pour une durée de 3 ans avec les pouvoirs de direction et la signature séparée.

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 Novembre 2014 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1ère Bureau Tunis le 24 novembre 2014 Enregistrement 14812256 Quittance 14873 et des trois actes de cession d'actions du 19 Novembre 2014, il résulte l'approbation de cession d'actions et l'acceptation de la démission de la société Prologic Tunisie de son mandat d'administrateur.

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 Janvier 2015 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 28 Janvier 2015 Enregistrement 15800916 Quittance 1156, il résulte l'approbation des statuts mis à jour de la société enregistrés à la même Recette le 27 Janvier 2015 enregistrement 15800918 Quittance 1158.

Deux copies des documents suivantes ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14 mai 2015 n°201523633.