Société Anonyme au capital de 1 950 000 dinars.
RC : B 2491052012
MF : 1247832 H/A/M/000
Siège social : 3 rue du Selicium, Z.I Jbel El Oust, 1111 Zaghouan
Messieurs les actionnaires de la Société « MEDPACK S.A. » sont convoqués à l'Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu le 29 juin 2015 à 10 heures au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du mode et des délais de convocation de la présente assemblée;
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2014 ;
3- Lecture des états financiers relatifs à l'exercice 2014 arrêtés par le conseil d'administration;
4- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2014;
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014 ;
6- Approbation des résultats de l'exercice 2014;
7- Approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2014;
8- Quitus aux administrateurs ;
9- Affectation du résultat de l'exercice 2014 ;
10- Fixation du montant des jetons de présence;
11- Renouvellement des mandats des administrateurs;
12- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
13- Décisions du conseil d'Administration à approuver par l'assemblée générale ordinaire;
14- Rectification d'erreur de frappe;
15- Questions diverses.