SA au capital de 5.040.000 Dinars
Siège social : Maison du Banquier
Av. Kheireddine Pacha -1002 Tunis
RCS N° B190101999
MF : 0719308J
1/- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 mai 2015, enregistré à la recette des finances Montplaisir Tunis, le 29 mai 2015 sous le n° 15802059 quittance n° M039330, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement des mandats des administrateurs actuellement en fonction pour une période de trois ans qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
- Désignation du Cabinet Consulting and Financial Firm représenté par Monsieur Walid Ben Ayed en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
Deux exemplaires du PV précité ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis, le 17 juin 2015 sous le n° 201529905.
2/- Et en vertu du PV de la 43ème réunion du conseil d'administration en date du 26 mai 2015, enregistré à la recette des finances Montplaisir - Tunis, le 29 mai 2015 sous le n° 15802058 quittance n° M039328, il a été décidé ce qui suit : *Election de Monsieur Mohamed Mohamed Habib Ben Saad Président du conseil d'administration pour la période de son mandat de membre de conseil.
Deux exemplaires du PV précité ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 17 juin 2015 sous le n° 201529905.