Renouvellement du Mandat du commissaire aux comptes
Nomination du président du conseil d'administration
Assurances Maghrebia Vie S.A
Au capital de 10.000.000 DT
Siège social : 24, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis
RC Tunis n° : B0117378/2009
MF : 1121936XPM000
CNSS : 266106 - 35
1- Suivant procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue au siège de la Société, le 9 juin 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis en date du 16 juin 2015, sous le n° 15806528, quittance n° 8168, il a été décidé de :
Nommer les membres du Conseil d'Administration désignés ci-après pour une durée de trois (3) ans à partir de l'exercice 2015, jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2017 :
M. Nabil Essassi
Le Assicurazioni Generali S.p.A représentée par :
- Poste 1 - M. Roberto Gasso
- Poste 2 - Dr Piero Mozzi
- Union Financière Holding
- Assurances Maghrebia S.A représentée par M. Florian Sallmann
- Mme Sonia Trabelsi Epouse Goulet.
Renouveler le mandat de M. Makram Guiras en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour une durée de trois (3) ans, soit pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
2- Suivant procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue au siège de la société, le 9 juin 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis en date du 16 juin 2015 sous le n°15806530, quittance n°8170, il a été décidé de nommer monsieur Nabil Essassi en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société Assurances Maghrebia Vie S.A pour la durée de son mandat d'Administrateur soit trois (3) ans, à partir du 9 juin 2015 et ce jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les Etats Financiers de l'exercice 2017.
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 juin 2015 sous le numéro 201530647.