Société anonyme au capital de 10.000.000 DT
Siège Social : Immeuble assurances BIAT, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053, Tunis
RC : B160631997
MF : D601492
N° CNSS : 198406-41
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 27 mai 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, Tunis, sous le n° 15806300, quittance n° 7906, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance auprès de l'APII de Tunis le 24 juin 2015, sous le n° 201531106, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers pour l'exercice comptable 2014.
2- Renouvellement du mandat de :
- Mme Hanen Feki Ben Ayed au conseil d'administration.
- Co-commissaire aux comptes ORGA AUDIT représenté par M. Mohamed Salah Ben Afia.
Pour une durée de trois années expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice comptable 2017.
3- Constatation de la démission de M. Mohamed Hedi Saadaoui de son poste d'administrateur.
4- Nomination de Mr Abderrazek Lahiani membre du conseil d'administration pour une durée de trois années expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice comptable 2017.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 27 mai 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, Tunis, sous le n° 15806302, quittance n° 7908, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance auprès de l'APII de Tunis, le 24 juin 2015, sous le n° 201531106, il a été décidé de modifier les Statuts de la société en optant pour la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles du directeur général de la société.