«S.AF.AC»
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
Au capital de 34.200.000 Dinars
Siège social : Route de Mornag Km 7,2 Ben Arous Tunisie
RC Ben Arous : B24203442011
Matricule Fiscal : 1223660 C
N° d'immatriculation CNSS : 334288-26
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16 juin 2015, enregistré à la recette des finances d'El Yesminet, le 1er juillet 2015 sous le n°15701323 quittance n°25494, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 6 juillet 2014 sous le n° de dépôt 201532726 (n° de dépôt initial D2431552011), il a été décidé :
- D'approuver le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- D'approuver les conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014;
- D'approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- D'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014;
- De donner quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014
- De renouveler le mandat des administrateurs suivants: Monsieur Anouar Loudhabachi, Monsieur Omar Nsairi, la société Afrique Bois SARL et la Société Elamara de Promotion Immobilière SARL. Leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.
- De renouveler le mandat du cabinet MS Louzir en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017;
- De désigner le cabinet F.M.B.Z - KPMG TUNISIE, en qualité de deuxième commissaire aux: comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017.