Société Groupe Audio-Com S.A.R.L

Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.100.000 DT

Siège social : Rue 8600 n°28b zone industrielle de la Charguia 1 Tunis Carthage 2035

MF : 0510283Q/A/M

RC : B160972000

CNSS : 210645-58

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 01 juillet 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 12 juin 2015 sous le n° 15806409, Quittance n°8033 ;

Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis le 12 juin 2015 sous le n° 15806408, Quittance n°8031. Les assemblées générales décident ce qui suit :

• Approbation du rapport de la gestion relatif à l'activité de l'exercice 2013
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013
• Affectation des résultats
• Quitus aux Gérants
• Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 115 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
• Acceptation de la démission de Monsieur Bassem Loukil de ses fonctions de Gérant de la société.
• Quitus pur et simple, entier et définitif au Gérant démissionnaire.
• Nomination de Monsieur Mohsen Talbi en tant que nouveau Gérant pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
• Délégation de pouvoir de signature au nouveau Gérant monsieur Mohsen Talbi, pour effectuer tout actes nécessaires pour la réalisation de l'objet social de la société, pour traiter toutes opérations bancaires courantes, souscrire, accepter, endosser et négocier tous chèques, effet de commerce et virements, et ce pour un plafond de Cent mille Dinars (50.000 DT), et conclure des engagements par signature et signer des lettres de crédit au nom de la société, pour un plafond d'un Million de Dinars (1.000.000 DT).
• Modification de l'alinéa A de l'article 15 des statuts de la société.

Deux exemplaires de procès-verbaux ci-dessous cité; ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à Tunis le 22 juillet 2015 sous le n° D1617700.