«SEDT»
Le Ksar Rouge Tozeur
S.A. au capital de 8 716 800 Dinars
Siège social : Route Touristique 2210 Tozeur
MF : 022938P/A/M 000
R.C : N°B1988582007
N° CNSS : 131777/51
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Tunis en date du 8 Mai 2015 enregistré à la recette des finances de Tozeur en
date du 9 juillet 2015, quittance n° M022249 enregistrement n°15801675, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tozeur le 29 juillet 2015 sous le n°201535740, il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital de la société de 7 616.800 Dinars à 8716.800 Dinars.
- Modification de l'article 6 des statuts. 2015N01224SANB2
Les Ciments de Bizerte
SA au capital de 44.047.290.000 DT
Siège social : Baie de Sebra - Bizerte
Matricule fiscal : 3242F
CNSS : 20053-71
En vertu du procès-verbal de l'A.G.O. en date du 25/06/2015 enregistré à la recette des finances Tarak Ibn Zied - Bizerte en date du 14/07/2015 sous le numéro 15703778 quittance n° 60119 dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 21/07/2015 sous le numéro 201534662, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'année 2014 et des conventions énumérées dans le rapport spécial, du deux commissaire aux comptes.
2) L'affectation des résultats de l'année 2014 aux résultats reportés.
3) Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'année 2014.
4) Fixation de la prime de présence des administrateurs.
5) Nomination de :
- Monsieur Jalal Ben Othmen membre du conseil d'administration à partir du 01/09/2014 représentant l'état en remplacement de Monsieur Brahim Sanaa.
- Monsieur Ahmed Dachraoui membre du conseil d'administration représentant Ministère de Transport en remplacement de Monsieur Habib Chebil à partir du 07/10/2014 jusqu'à 25 novembre 2014.
- Monsieur Mohamed Salah Triki membre du conseil d'administration représentant Ministère d'Economie et
Finances en remplacement de Monsieur Ahmed Dachraoui à partir du 25/11/2014.
- Monsieur Ahmed Dachraoui membre du conseil d'administration représentant Ministère de Transport en remplacement de Monsieur Mahmoud Beioui à partir du 26/11/2014.
6) Désignation du cabinet UAT en tant que co-commissaire aux comptes de la société Les Ciments de Bizerte pour une durée de 3 ans couvrant les exercices 2014 - 2015 - 2016. 2015W00566SANB2
Transfert du siège social
Meninx Holding
SA : Centre Yasmine Tower Bloc C 6ème Etage Centre Urbain Nord
MF : 1014721J/A/M/000
RC : N°B0154082007
CNSS : 253487-26
Il ressort du procès-verbal de l'AGE du 3/3/2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 27/4/2015 Qn°5721 En°15804458, que les actionnaires ont décidé de transférer le siège social au Centre Yasmine Tower Bloc C 6ème étage Centre Urbain Nord 1082 Tunis.
Deux exemplaires du dit procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24/7/2015 sous le n°D018232007.