Société anonyme
Au capital de 6.599.940 Dinars Tunisiens
Siège social : Immeuble Orange, Centre Urbain Nord, 1003 Tunis - Tunisie
RC : B167331997
MF : 601549D/A/M/000
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire d'Orange Tunisie du 7 juillet 2015, enregistré à la recette des finances de la Charguia, le 14 juillet 2015, sous le n°15703889, quittance n°57937, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22 juillet 2015, sous le numéro 201534920, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport de Gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2014, suite à la Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
2- Approbation des Etats Financiers au titre de l'exercice clos le 31/12/2014 ;
3- Approbation des conventions réglementées conformément aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
4- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014 ;
5- Reconduction du mandat du commissaire aux comptes cabinet MAZARS représenté par Mourad Fradi, pour une durée de trois (3) années expirant au jour de l'assemblée générale appelée à statuer, en 2018, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
6- Affectation des résultats ;
7- Pouvoirs en vue de formalités.
8- L'assemblée Générale 2015405054SANB2
Assemblée Générale Ordinaire
Société TOPNET
SA au capital de 2.000.000 dinars Tunisiens
Siège social : 5 avenue Habib Bourguiba immeuble Ghenima Centre
5ème étage 4000 Sousse
Registre de commerce : B124942001
Identifiant fiscal : 760743N/A/M/000
En vertu de procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de TOPNET du 23/06/2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Tunis en date du 30/06/2015, sous le n° 8813, quittance 11807105, enregistrement, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, section commerciale sous le N° 201534581, en date du 20/07/2015.
Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport d'activité de la Société TOPNET et du Groupe TOPNET au titre de l'exercice 2014.
2- Approbation des états financiers individuelle de TOPNET arrêtés au 31/12/2014.
3- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
5- Approbation des états financiers consolidés du Groupe TOPNET arrêtés au 31/12/2014.
6 - Quitus aux administrateurs.
7 - Fixation des jetons de présence aux administrateurs.