Nomination du Président Directeur Général — Société Aphrodite de Gestion Hôtelière

Des Administrateurs et du commissaire aux comptes

Société Aphrodite de Gestion Hôtelière

SA au capital de 10.100.000 Dinars.

MF : 492664W/A/M/000

R.C : B113611997

CNSS : N°00141160-25

1) Selon P.V de l'AGO des actionnaires réunie le 15 Juillet 2015 enregistré à la recette de

l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 21 Juillet 2015 sous le n°15507907, Q 9783 il a été décidé :

• D'approuver les états financiers relatifs à l'année 2014.
• De nommer Monsieur Mourad Bezrati, la SICAR de la Société Tunisienne de Banques, la Société Regency de Promotion Immobilière et la Société Regency Service, Administrateurs de la Société pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'occasion de l'approbation des états financiers relatifs à l'année 2017.
• Monsieur Mourad Ben Mahmoud de la société G.S. Consulting est nommé commissaire aux comptes pour les années 2015, 2016 et 2017.

2) Selon P.V du Conseil d'Administration réuni le 15 Juillet 2015 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 21 Juillet 2015 sous le n°15507908, Q 9784, il a été décidé de nommer Monsieur Mourad Bezrati Président Directeur Général de la société pour la même période de son mandat d'Administrateur qui prendra fin à l'occasion de l'approbation des états financiers relatifs à l'année 2017.

Deux exemplaires des susdit PV ont été déposés au greffe du Tribunal de Tunis le 24 juillet 2015 sous le n°201535154.