Société anonyme
Capital de 2000.000 TDN
Siège social : 32bis avenue Kheireddine Pacha 1002 - Tunis
Matricule fiscal : 760406YNM000
Registre de Commerce : B124022001
Affiliation CNSS : 144068-23
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 15/7/2015 enregistré à la recette des finances Montplaisir- Tunis le 16 juillet 2015 sous le n° 15802730 quittance n° M050504, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API Tunis, le 6/8/2015 sous le n° D24240901 il a été décidé :
- Ratification de la convocation de la présente assemblée.
- Approuver le rapport de gestion de l'année 2014 dans toute son intégralité et dans tous ses détails.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014.
- D'affecter les résultats de l'exercice 2014.
- Distribution de dividendes.
- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
- Approuver les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivant et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- De donner aux membres du conseil d'administration et au président directeur général quitus entier, définitif et sans réserve pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2014.
- D'affecter le résultat de l'exercice 2014.
- Ratification de la démission de Monsieur Mohamed Boussairi Bouebdelli de son mandat d'administrateur et de président directeur général.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 30/6/2015, enregistré à la recette des finances le 13/7/2015 suivant quittance n° 49514 enregistrement n° 15802667, dont deux exemplaires sont déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API Tunis le 6/8/2015 sous le numéro D24240901, le conseil décide de nommer pour la durée du mandat en cours :
- Monsieur Mehdi Bouebdelli, président directeur général, en remplacement de Mr Mohamed Bouebdelli.
- Monsieur Karim Bouebdelli, directeur général adjoint, en remplacement de Mr Mehdi Bouebdelli avec les mêmes pouvoirs que leurs prédécesseurs.