S.A au capital social de : 1.500.000 dinars
Siège social : Avenue Georges Zidane Z.I Zaghouan
RC : N°B168182000
MF : 745326K/A/M/000
CNSS n°143809-55
Aux termes des délibérations du :
- Conseil d'Administration du 27 mai 2015 enregistré à la recette des finances - Cité Administrative de Zaghouan le 13 juillet 2015 Quittance n°42843 enregistrement n° 15702052.
- De l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2015 enregistré à la recette des finances à la cité administrative de Zaghouan le 13 juillet 2015 Quittance n°42837 enregistrement n°15702050.
- De l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2015 enregistré à la recette des finances de la Cité Administrative Zaghouan le 13 juillet 2015 Quittance n°42841 enregistrement n°15702051 dont deux exemplaires de chacun des dits PV ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Zaghouan le 17/8/2015 sous le numéro D24691800 les associés se sont réunis sur convocation du Président pour le conseil d'administration qui s'est déroulé le 27/5/2015 à 10 heures du matin et ont décidé à l'unanimité :
- Approuver le rapport de la gestion de l'exercice clos au 31/12/2014.
- Arrêter et approuver les comptes de l'exercice clos au 31/12/2014.
- L'autorisation des conventions réglementées de l'exercice 2014
- L'affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2014.
- Le renouvellement du mandat du Président Directeur Général Monsieur Hmaid Hamrouni pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- La Convocation à l'assemblée générale ordinaire.
- La convocation à l'assemblée générale extraordinaire.
Cela étant, les associés se sont réunis au même jour à 11 heures du matin en assemblée générale ordinaire suite à laquelle ils ont décidé à l'unanimité : - l'agrément des modalités et des délais de convocation.
- L'approbation du rapport de gestion au 31/12/2014.
- L'approbation du rapport général et du rapport spécial et des états financiers du commissaire aux comptes au 31/12/2014.
- L'affectation des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos au 31/12/2014.
- Donner quitus entier et définitif aux administrateurs pour la gestion au 31/12/2014.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs de la société.
Aux termes de cette assemblée, les associés se sont réunis à 12 heures en assemblée générale extraordinaire suite à laquelle ils ont décidé à l'unanimité :
- La continuité de l'activité de la société.
- Donner tous pouvoirs à Maître Habib Hamdi et / ou à toute personne qu'il mandatera pour effectuer les formalités nécessaires.