N° 02/2015 et l'assemblée générale ordinaire exercice 2014
Dépôt des états financiers définitifs relatifs à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2014
Société hôtelière et immobilière de Tabarka hôtel les Mimosas
SA au capital de 3.408.680 DT
CNSS : 36040-53
1/ Suivant les procès du conseil d'administration n° 02/2015 et celui de l'assemblée générale ordinaire exercice 2014 du 12 juin 2015, enregistrés à la recette des finances de Tabarka le 30 juin 2015, sous le n° 15700636 des reçus respectifs n° M019245 et M019243, dont deux exemplaires de chaque procès ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Jendouba sous n° 201533732, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de nouveau, Monsieur Bahri Arnor en sa qualité de président directeur général de la SHIT Hôtel les Mimosas et Président du conseil et l'approbation de cette nomination par l'A.G.O de 2014 qui commence à partir de 2015 et se termine à la réunion de l'A.G.O qui clôture l'exercice 2017.
- Approbation de la nomination de nouveau de tous les membres du conseil d'administration en représentant Messieurs.
- Bahri Amor, représentant sa personne.
- Somrani Noureddine, représentant la Société d'Investissement Touristique de Tabarka.
- Radhouane Omar, représentant la Société Tunisienne de Banque.
- Mohamed Jmii, représentant l'office de la céréale Tunis.
- Nomination de nouveau de Monsieur Somrani Noureddine en sa qualité de directeur général adjoint et vice-président en l'absence annoncé du président directeur général avec les mêmes pouvoirs dont jouit le P.D.G de la S.H.I.T hôtel les Mimosas.
- Approbation des rapports du conseil et du commissaire aux comptes et affectation, du résultat de l'exercice 2014 au compte de résultats reportés.
- Quitus aux membres du conseil d'Administration pour la gestion 2014 et octroi de jetons de présence.
- L'approbation de la candidature du bureau de commissariat aux comptes «Ste CNBA» sise Rue du Japon Immeuble Narjess 4/6 Montplaisir Tunis en sa qualité de commissaire aux comptes de la S.H.I.T- Hôtel les Mimosas- pour la période de 2015 à la clôture de l'exercice 2017.
2/ Dépôt des états Financiers définitifs relatifs à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2014.