«SO.NO.MAC»
SA au capital de 442.500 Drs
Siège social : Sakiet Eddaier Sfax
MF : 011565V/A/M/000
RC : B1105061997
I- Suivant PV de l'AGO du 12 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés de Sfax le 8 mai 2015, quittance n° M002170, n° d'enregistrement 15802009, il a été décidé :
- L'approbation des états financiers, les rapports du commissaire aux comptes et le rapport du conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Quitus aux membres du conseil d'administration et au PDG pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
- Affectation des résultats de l'exercice 2014.
- Renouvellement du mandat des administrateurs : Mr Mohsen Hediji, Mr Jamel Zalila et Mr Mohamed Yaich pour les exercices 2015-2016 et 2017.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes actuel pour la période de trois (3) ans 2015-2016 et 2017.
II. En vertu du P.V de délibération du conseil d'administration du 12 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Société de Sfax le 8 mai 2015, quittance n° M002171, n° d'enregistrement 15802010, il appert que le conseil d'administration a renouvelé le mandat de Monsieur Mohsen Hediji, PDG de la société, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires de chacun de ces actes ainsi que deux copies des états financiers de l'exercice 2014, et des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014, ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 20/8/2015 sous le n° 201538412.