Société anonyme non-résidente au capital de 2.300.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle de Mégrine - Ben Arous
RC Ben Arous : B140752001 M.F : 0745339Q/000
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 octobre 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis le 6 avril 2015, sous le n° 15803591 quittance n° 4684, il a été décidé ce qui suit :
1- de nommer provisoirement Mr Raymond Grochowski en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Diane Lockhart, démissionnaire.
2- de désigner Mr Raymond Grochowski en tant que directeur général adjoint avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances dans la limite de son objet social.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, Tunis, le 6 avril 2015 sous le n° 15803592, quittance n° 4685, il a été décidé ce qui suit :
1- d'approuver le rapport de gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2- d'approuver les conventions conclues dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2013.
3- d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
4- d'accorder le quitus aux administrateurs au titre de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
5- de désigner la société Tunisie Audit & Conseil en tant que commissaires aux comptes et ce, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
6- de ratifier la nomination provisoire de M. Raymond Grochowski en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Diane Lockhart, démissionnaire.
Deux exemplaires de chaque procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 4 août 2015 sous le récépissé de dépôt n° D2409601.