Siège social : Route de l'aéroport KM 14
Essghar Sfax
Matricule fiscal : 1000597/B/A/M/000
Matricule CNSS : 305220-58
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18/3/2015 enregistré à la recette des finances de Sfax le 22/4/2015 sous le n° 15500342, il a été décidé d'augmenter le capital social de 60.000.000 dinars à 66.750.000 dinars par voie d'apport en numéraire d'un montant de 6.750.000 dinars et
p. 5575la création de 675.000 actions nominatives de Dix (10) dinars chacune. L'augmentation de capital a été réalisée suite à la déclaration de souscription et versement en date du 5/6/2015, enregistrée à la recette des finances d'Aguereb le même jour sous le n° 15800503. Les documents susmentionnés avec les listes des souscripteurs ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 15/7/2015 sous le n° D021512007.
Il a été procédé en conséquence à la modification de l'article (6) des statuts. 2015405686SANB2
Société tunisienne d'industrie bouchonnière
Société anonyme au capital de 213.000 Dinars
Siège social : Route de Ain Draham, 8110 Tabarka - Tunisie
Numéro du registre de commerce (Jendouba) : B129761996
Matricule fiscal : 0449840XA/M/000
N° d'affiliation CNSS : 230057-70
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2015, enregistré à la recette des finances de Tabarka le 18 mars 2015, sous le n° 15700268 quittance n° M008289, il a été décidé ce qui suit :
1- d'approuver le rapport de gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2- d'approuver les conventions conclues dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2013.
3- d'accorder le quitus aux administrateurs au titre de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
4- d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
5- de désigner les personnes dont les noms suivent en tant que membres du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans s'achevant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2016 :
- M. Jorge Peixoto.
- Les Vignerons de Carthage (ex-UCCV).
La Coopérative Viticole de Kélibia (CVMK).
La Société Nouvelle du Liège.
6- de renouveler le mandat du Cabinet Conseil audit formation en commissaires aux comptes et ce, pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 mars 2015, enregistré à la recette des finances de Tabarka le 18 mars 2015 sous le n° 15700269, quittance n° M008290, il a été décidé de désigner Monsieur Jorge Peixoto en tant que Président du conseil d'administration de la Société pour toute la durée de son mandat d'administrateur et Monsieur Karim Mokrani en tant que directeur général de la société pour toute la durée du mandat d'administrateur de la coopérative viticole de Kélibia (CVMK) dont il est le représentant permanent. La société ne sera valablement représentée vis-à-vis des tiers, que par la signature conjointe du directeur général et du directeur général adjoint (M. Lotfi Khemiri).
Deux exemplaires des procès-verbaux susvisés ont été déposés au tribunal de première instance de Jendouba en date du 17 août 2015 sous le récépissé de dépôt n° D7300296.