Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
Nomination du président du conseil d'administration
Dépôt des états financiers
Société Tunisienne des filtres « MISFAT »
Société anonyme au capital de 13.534.360 Dinars
Siège social : 1124, Zone industrielle Jedeida
MF : 554190A/A/M/000
RC : B2684342008
CNSS : 63.057/07
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, enregistré à la recette des finances de Jedeida le 17 août 2015 vol n° 15700689, quittance n° M016058, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Manouba le 31 août 2015 sous le numéro 201539509, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers de l'année 2014.
- Renouveler le mandat de la société AMC Ernest & Young représentée par Monsieur Anis Laadhar en qualité de commissaire aux comptes pour la société pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2017.
- Renouveler le mandat de la société BD Tunisie représenter par Monsieur Adnene Zeghidi en qualité de commissaire aux comptes pour la société pour une période de 31 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2017.
- Renouveler le mandat des administrateurs Messieurs Abdessalem Ben Ayed, Rafik Ben Ayed, Slaheddine Ben Ayed et Mohamed Sahbi Ennigrou, pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2017.
- La société tunisienne des filtres «MISFAT», déclare avoir déposé les états financiers de l'année 2014 au greffe du tribunal de première instance de Manouba, ainsi avoir déposé deux exemplaires du PV de réunion du conseil d'administration en date du 8 avril 2015 qui a établi les états financiers de l'année 2014.
2/ Suivant PV du conseil d'administration, en date du 24 juin 2015, enregistré à la recette des finances de Jedeida, le 17 août 2015 Vol n° 15700693, quittance n° M016071, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Manouba, le 31 août 2015, sous le n° 201539509, le conseil d'administration de la société tunisienne des filtres «MISFAT» a décidé de nommer Monsieur Abdessalem Ben Ayed Président d'administration pour la période de son mandat d'administrateur.