Société SATEC TUNISIE
Société Anonyme
Capital social : 1.100.000 DTN
Siège social : Résidence 9, rue des Pommes - El Manar 1- 2092 - Tunis
RC : B1791131996
Suivant procès verbal des assemblées générales ordinaire et extraordinaire réunies le 7/7/2015/ enregistré à la recette des actes des sociétés 1er Bureau Tunis, le 14/7/2015 sous le n° 15701708, quittance n° M041560 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première
p. 5688instance de Tunis le 6/8/2015 sous le n° 201536825 ; il a été décidé en particulier ce qui suit :
1) De la compétence de l'AGO :
Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
Arrêté des comptes de l'exercice clos au 31/12/2014 et quitus aux administrateurs.
Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2014 après examen du rapport de gestion au titre de l'exercice 2014 et du rapport du commissaire aux comptes.
Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
Ratification de la décision du Conseil d'administration en date du 31 mai 2015 portant renouvellement du mandat du Président du Conseil d'administration et de celui du Directeur Général.
Convocation de l'assemblée générale extraordinaire à se réunir séance tenante.
2) De la compétence de l'AGE :
Décision de poursuivre l'activité de la société en application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
Délégation de compétence au conseil d'administration pour la mise en œuvre des décisions de l'AGE.
Pouvoirs pour les formalités.
Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle.