La Société ERA CONTACT TUNISIA
S.A.R.L au capital social de 10.000DT
N° du registre de commerce B241032006
Matricule fiscal : 943917H/A/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 Juillet 2015 à Herrenberg en Allemagne lequel procès verbal a été enregistré à la recette des Finances d'El Alia le 21 Juillet 2015 n° de quittance M019256 et n° d'enregistrement 15800646 les associés de la Société Era Contact Tunisia
S.A.R.L ont adoptés les résolutions suivantes :
Première résolution : L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité d'annuler purement et simplement le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 Avril 2010 lequel procès verbal a été enregistré à la recette des finances du palais de Finances de Bizerte le 16 Avril 2011 n° de quittance M008328 et n° d'enregistrement 11800999 ainsi que le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui a été tenue le 1 Août 2014 lequel procès verbal a été enregistré à la recette des finances d'El Alia le 12 Septembre 2014 n° de quittance M020701 et n° d'enregistrement 14700589 sachant que lesdits procès verbaux n'ont pas été publiés et n'ont reçu aucune application et de les considérer comme nuls et non avenus.
Deuxième résolution : L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante :
Route Nationale N° 8 H'RIZA délégation d'EL Alia Gouvernorat de Bizerte Tunisie- En conséquence de quoi l'article 5 des statuts est supprimé et remplacé par l'article 5 (nouveau) dont la teneur suit :
Article 5 nouveau :- Le Siège social de la société est fixé à l'adresse suivante :
Route Nationale N° 8 H'RIZA délégation d'EL Alia Gouvernorat de Bizerte Tunisie.
- Il pourra être transféré en tout endroit relevant du gouvernorat de Bizerte par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire.
- La société pourra avoir des succursales, agences, représentations et des correspondants en Tunisie et à l'étranger.
Troisième résolution : L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité la suppression de l'Article 13 des statuts de la société et son remplacement par l'Article 13 nouveaux dont la teneur suit :
Article 13 nouveau :
La société est administrée par un gérant et un co-gérant nommés par les associés et pris soit parmi eux, soit en dehors d'eux.
- Monsieur Erich Gottleb Aichele gérant actuel de la société est confirmé dans ses fonctions de gérant pour une durée de cinq ans à compter du 6 Juillet 2015.
- Par ailleurs Madame Manuela Tanja Aichele de nationalité Allemande, titulaire du passeport N° C875742GF a été nommée en qualité de co-gérant de la société.
- Chacun des gérants a, seul, la signature sociale.
- Il ne peut en faire usage que pour les besoins et affaires de la société. Il a :
- Il a à l'égard des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et pour faire tous actes et opérations se rattachant à son objet.
- Il ne pourra faire pour son propre compte aucune opération rentrant dans l'objet social de la Société.
Quatrième résolution : L'assemblée générale extraordinaire approuve l'annulation de l'article 16 des statuts de la société ERA CONTACT TUNISIA S.A.R.L et son remplacement par l'article 16 (nouveau) des statuts qui stipule notamment que les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblées générales soit par consultation écrite des associés, soit par acte sous seing privé approuvé et signé par tous les associés ou acte notarié.
S'agissant, toutefois, de l'approbation des comptes annuels, une assemblée générale ordinaire doit être convoquée.
L'article 16 (nouveau) des statuts établit également la distinction entre les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires et détermine les conditions de tenue des assemblées générales et les procédures à suivre en cas de consultation écrite des associées.