Société Nationale de Distribution des Pétroles
Agil.S.A
Au capital de 76.000.000 D
Siège social : avenue Mohamed Ali Akid, Cité Olympique, El Khadhra - Tunis
La société nationale de distribution des pétroles a l'honneur d'inviter ses actionnaires pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 29 septembre 2015 à 10H à l'hôtel SHERATON, Nord Hilton à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice 2014.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2014.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2014.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2014.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Détermination des jetons de présence.
9. Approbation de la nomination des membres du Conseil d'Administration.
10. Approbation de l'octroi d'une prime permanent d'audit.