Société anonyme au capital social : 10 400 000 Dinars
Siège social : ZI Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054D
Objet : Convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la société CYTOPHARMA conformément aux dispositions du Code des Sociétés Commerciales et des statuts de la société CYTOPHARMA, en ma qualité de Président du Conseil d'Administration, j'ai le plaisir de vous inviter à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le Vendredi 2 Octobre 2015 à 15h00 au bureau de l'ATD SICAR sis à rue lac Leman, Résidence Regency, Bloc A, deuxième étage, les berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'opération de l'augmentation du capital social conformément à l'article 300 du code des sociétés commerciales.
2- Approbation de l'augmentation du capital social par souscription en numéraire,
3- Approbation du principe de renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
4- Fixation de la prime d'émission
5- Ouverture du délai de souscription à l'augmentation du capital et énonciation expresse du numéro du compte indisponible.
6- Modification de l'article 6 des statuts
7- Pouvoirs pour formalités.