Convocation du conseil d'administration qui se tiendra le 9 octobre 2015 à dix heures du matin

Société «COTUMAU»

Société anonyme au capital de 2.375.000 DT

Siège social : 18 rue de l'Italie 1001 Tunis

Immatriculée au RC sous le numéro D1468696

Matricule fiscal : 0000377H/A/M/000

Matricule CNSS : 4234957

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 9 octobre 2015 à dix heures au siège COTUMAU : 18 Rue d'Italie 1001.

L'ordre du jour sur lequel le conseil est appelé à délibérer est le suivant :

1) Approbation du procès-verbal du précédent conseil d'administration.

2) Arrêté des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014.

3) Arrêté du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2014 destiné à l'assemblée générale annuelle.

4) Convocation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2014.
5) Fixation de l'ordre du jour de ladite assemblée générale annuelle.
6) Fixation du projet des résolutions proposées à l'assemble générale annuelle relative à l'exercice clos le 31/12/2014.
7) Autorisation de la reconduction des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
8) Questions diverses.
9) Pouvoirs pour formalités.