Société Anonyme au capital de 6 362.000 Dinars
Siège Social : Hôtel le Sultan Hammamet 8050
M.F. 0385000 KAM000
En vertu de :
1- Exercice 2012
- Procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er Juillet 2015 enregistré
à la recette des finances à Hammamet le 10 Août 2015 N° d'enregistrement 15803682, quittance N° M081998.
- Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2015 enregistré à la recette des finances à Hammamet le 10 Août 2015 n° d'enregistrement 15803684 quittance N° M082041
2- Exercice 2013
- Procès verbal du Conseil d'Administration du 1er Juillet 2015 enregistré
à la recette des finances à Hammamet le 11 Août 2015 N° d'enregistrement 15803696;
Quittance N° M082228.
- Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2015 enregistré à la recette des finances à Hammamet le 11 Août 2015 N° d'enregistrement 15803698 quittance N° M082234.
3- Exercice 2014
- Procès verbal du Conseil d'Administration du 1er Juillet 2015 enregistré à la recette des finances à Hammamet le 12 Août 2015 N° d'enregistrement 15803713 ; quittance N° M082505.
- Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2015 enregistré à la recette des finances à Hammamet le 12 Août 2015 N° d'enregistrement 15803714 quittance N° M082508.
Il a été décidé:
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une durée de trois ans. Ainsi, Madame Zohra Khechine Veuve Allani, Madame Mouna Ben Halima, Madame Sarra Kenani & Monsieur Mehdi Allani, seront reconduits dans leurs fonctions d'administrateurs pour une durée de trois ans (2014-2015 & 2016) expirant le jour ou l'Assemblée Générale statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.
- Renouvellement du mandat de commissaires aux comptes FMBZ, KPMG Tunisie, représentée par Monsieur Mancef Boussanougua Zammouri, pour les trois exercices 2015, 2016 et 2017.
- Quitus aux administrateurs.
Deux copies de chaque PV ont été déposées au greffe du tribunal de Grombalia en date du 27 Août 2015 sous n° 201539208.